CF支付监管
行业：公告 发表时间：2020-05-07 浏览量：次
监管
CurrencyFair Limited，香港分公司和CurrencyFair Limited根據《反洗錢和反恐融資條例》（香港法例第615章）獲得貨幣服務經營者的許可。 CurrencyFair Limited受愛爾蘭中央銀行（根據2009年《歐洲共同體（支付服務）條例》）監管（完全授權），並受《 2018年歐盟（支付服務）條例》第18條（以下稱``規定''）監管。
您可以在此處查看註冊信息，以了解更多關於保護和消費者權益的信息。
主要功能包括：
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保護客戶資金-關於如何保護客戶資金，有一套明確的規定。這就要求我們隔離客戶賬戶，以便在破產事件中，這筆錢將受到保護，免受其他債權人的索償，並可以償還給客戶。
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最高的系統和程序標準-我們必須維護能夠將由於欺詐，濫用，疏忽或管理不善而造成客戶資金損失風險最小化的系統。此外，我們必須擁有有效的風險管理程序，適當的內部控制機制並維護相關記錄。
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最低資本要求-我們必須始終保持愛爾蘭中央銀行設定的最低資產水平。我們還必須持有足夠的流動資產，才能滿足我們的營運資金需求。
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管理審核-關鍵人員已獲得執行可控和重要影響力功能的單獨批准。我們必須通過考慮誠實，正直，聲譽，能力，能力和財務穩健性的“適當和適當的測試”，以確保我們聲譽良好並擁有適當的知識和經驗。
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偵查金融犯罪-我們必須遵守法律要求，以製止和偵查金融犯罪，包括洗錢和恐怖主義融資。CurrencyFair Limited香港分公司根據《反洗錢和反恐融資條例》（香港法例第615章）獲得貨幣服務經營者的許可。
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